第495章 十二页!-《首富从入职阿里开始薅羊毛》


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    信息密度很高,每一页都有具体的措施、时间表、预估成本,沈南的风格,没有废话,没有"建议加强"或者"进一步研究"这种模糊措辞,每一条都是可以直接执行的。

    第九页,历史交易记录的处理建议。

    第十页,关联方信息披露的风险评估。

    第十一页,平仓后的信息隔离方案——平仓完成后,操盘端(陈维)与管理端(林彻/沈南)之间的通讯记录处理建议。

    他看了这一条。

    沈南建议在平仓完成后,加密通讯中的简报记录做一次清理,不是删除——删除会留痕,是将日常简报归档到一个加密存储中,与方舟的活跃账户物理隔离。

    他点了一下头,可以做。

    前十一页,全部看完了。

    标准的合规优化方案,高质量,可执行,每一条都在沈南的专业范围内。

    然后他翻到了第十二页。

    …………

    第十二页。

    他停了。

    前十一页的格式是统一的——标题、正文、措施、时间表,第十二页不一样,没有标题栏,没有措施栏,没有时间表。

    只有一个标题。

    "风险情景分析。"

    下面是一段文字,不长,大概三百字。

    他读了。

    "情景一:若方舟本次能源仓位总收益超过1.5亿美元,且平仓时间窗口与地缘事件高度吻合,行业追踪升级为监管关注的概率从当前的低(<5%)上升至中低(5-15%),建议在收益超过1.5亿时自动触发第二层合规架构——包括但不限于:新增一层SPV隔离、变更部分账户的受益人结构、预备一份符合FATF标准的资金来源说明。"

    他继续读。

    "情景二:若平仓后六个月内出现跨境司法协助请求,当前的合规架构可以应对第一轮信息披露要求,但若请求升级至第二轮(指定账户冻结+交易记录调取),需要在第一轮响应后立即启动应急方案,应急方案详见附件(未编写·待指示)。"

    跨境司法协助请求。

    他看着这六个字。

    这不是标准合规用语,这是沈南在想另一件事,不是商业竞争对手,不是行业追踪,是——如果有一天需要跟"不是商业对手"的人打交道。

    她没有说SEC,没有说任何国家的任何监管机构,她用了"跨境司法协助请求"这个中性的法律术语。

    但他知道她在想什么。
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